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如今，刷单返利类诈骗已经分化为传统刷单返利诈骗和复合型刷单返利诈骗两种类型，日常生活中，这两类诈骗都时有发生，需要加强防范。有些诈骗虽然没有明说需要刷单，但却有着刷单返利类诈骗的特征，许多“刷单+其他形式”的复合型刷单诈骗层出不穷，引流手段更是花样百出。近日，西宁市公安局南川工业园区公安分局侦破一起复合型刷单返利诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人1名。

登录软件后，小帅快速浏览了一番，他发现这款软件其实就是一款售卖男性违禁药品的黄色软件。当他准备点击退出时，软件弹出了一个对话框：“您好，有什么可以帮您的吗？您有什么需要也可以直接告诉我，我来帮您推荐。”看到这，小帅其实也没多大兴趣，毕竟他之前点击广告只是出于好奇而已，自己也没打算购买违禁药品，于是没有理会。正打算直接退出软件，但对话框里又接连弹出几条消息：“您好，是需要购买男性药品吗？不用不好意思，我可以给您推荐几款效果好的，您看可以吗？”“另外，办理积分会员可以购买药品，购买药品还可以返现哦，您考虑一下……”

听到这，小帅决定试试，于是，按照对方的指引开始转账，第一次他转账30元，返现35元。第二次他转账280元，返现300元，而且都能顺利提现到银行卡，小帅完全失去了警惕，先后在客服人员的指引下，向其提供的账号转账8笔，共计6.1万元。然而这几次转账成功后，小帅并没有收到返现。小帅便问客服人员怎么回事，客服人员告诉他：“您的这种情况，我们很多客户都遇到过，是信用积分下滑导致的。”

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根据数据统计涉油类掩饰、隐瞒犯罪所得案件装卸时间多为零点至次日凌晨3点之间，这个时间段外地大车司机或车主卸货后正愁不能及时配货返程，上游犯罪嫌疑人如“及时雨”般主动联系，并带路去拉运原油，大车司机既想及时配到货物，又觉得这个时间段月黑风高不能被发现，存在侥幸心理，明知自己转移原油的掩饰、隐瞒行为具有违法性、社会危害性、可能造成严重法律后果，也常常不管不顾了。03蚂蚁搬家“分批跑”，化整为零

在此类型运输到异地的过程中，犯罪分子多在本地使用轿车、面包车、厢货车等车辆类型，以小规模“蚂蚁搬家式”倒运原油，将原油运出犯罪地后，犯罪分子多选择闲置的仓库或租赁的房屋进行囤油。然后再通过网络APP寻找佣仓栅式、半挂牵引车、罐式半挂车进行异地拉运原油，双方不见面直接利用手机联络，与货车司机约定指定地点将车开走，装车后再送回交由司机拉运送货.此种作案方式多样、随机，更具有独立性、隐蔽性。

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