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经查，自2022年3月起，郑某甲让弟弟郑某乙找人担任公司法人、监理等职务，在财务代理公司的帮助下注册“空壳”公司。以郑某甲为首的犯罪团伙经中间人介绍，在没有真实交易的情况下，通过虚构货物交易、劳务咨询、建筑施工等，向有购票意愿的企业虚开发票，从中收取手续费，采取资金回流的方式进行伪装规避风险并利用当地政府的招商引资政策骗取返税补贴。直至案发，该团伙共注册了200余家“空壳”公司。
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10月24日下午，澎湃新闻记者实地探访在安徽合肥的这4家催收公司发现，北京互连众信科技有限公司合肥分公司（以下简称：互连众信）、江西胜德企业管理咨询有限公司安徽分公司（以下简称：胜德安徽）和深圳市广聚源信用管理有限公司合肥分公司（以下简称：广聚源合肥）已停业，重庆信盟科技发展有限公司合肥分公司（以下简称：信盟合肥）仍在正常经营。
10月21日，澎湃新闻推出调查报道《卧底催收公司30天：看到了恐吓羞辱，还有他人的信用卡消费记录》，记者通过互联网招聘平台随机入职了4家催收公司，从面试、培训到上岗全程记录真实的催收行业生态。催收话务员们为了回款，对欠款人恐吓、侮辱，爆通讯录、骚扰家属、单位，给其点外卖、寄快递、社交账号评论区轰炸，获取信用卡持卡人消费记录等隐私信息……在此过程中，催收公司对上述行为熟视无睹；而债权方的银行和小额贷公司们的监管亦形同虚设。此次暗访的4家公司涉及的债权方包括：交通银行信用卡、美团金融、国美金融、360借条、马上消费金融等。
此前澎湃新闻记者暗访发现半岛平台在线登陆，重庆信盟科技发展有限公司合肥分公司在员工面试时，会要求其办理多个手机卡用于私联，“然后配个安卓手机”。人事专员在新员工入职培训时表示，“首先你又没有工号，有工号也没用，他（被催人员）能翻动什么事，他打客服投诉也没用”。培训专员进一步表示，在催收时可以报对方地址半岛平台在线登陆，提及后续会上门，言语上也需要稍微带有威胁恐吓，“这些话术后续都是能用得到，咱们做催收的话，你需要什么样的身份都要能说得出来”。暗访画面显示，有信盟员工办公桌上摆放有多部手机，在获取客户和第三方信息以后，便立即使用私人手机连续骚扰，不乏言语恐吓，涉嫌暴力催收。
据媒体报道，2021年6月，原银保监会消费者权益保护局发布《关于马上消费金融股份有限公司侵害消费者合法权益的通报》，指出马上消费金融存在“营销宣传夸大误导、产品定价管理不规范、学生贷款管理不规范、合作商管理制度不健全、联合贷款管理不规范、催收管理不到位”等“七宗罪”。2023年3月，马上消费金融因为对催收合作机构管理不审慎等原因被原重庆银保监局罚款100万元。
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“靖西方向，抓获10名目标对象，顺利完成既定任务！”“广东方向，1号‘蛇头’已被抓获，任务完成。”……随着多组警力联动收网，前方捷报通过对讲机频频传到指挥中心，这意味着广西壮族自治区百色边境管理支队历时近11个月，辗转广东、福建、广西等地3000多公里的打击偷渡集中收网行动取得圆满成功，一个特大跨国偷渡团伙被彻底摧毁。
警方侦查发现，阮某莲负责勾连刘某周从靖西市、大新县中越边境附近组织“三非”外国人偷渡入境。随后，阮某莲通过事先安排好的车辆，以“蚂蚁搬家”的方式，把非法入境的偷渡客从边境运输到位于南宁市西乡塘区的“中转站”，再由邓某添联系和调配司机，用营运大巴车把偷渡人员运送至广东、福建一带，并安排进厂务工。作案成功后，团伙成员按照人头进行分红、抽成。
在抓捕邓某添的同时，百色边境管理支队专案组根据前期案件审理情况和有关部门反馈信息，组织其他各抓捕小组相继在广西靖西、南宁和广东、福建等地开展收网打击行动，先后抓获多名涉嫌组织他人偷越国（边）境人员及10名运送司机，查扣车辆10辆，捣毁位于广西南宁市的中转窝点3个、广东清远市的中转窝点1个，查获“三非”外籍人员52人。至此，团伙骨干成员悉数落网，该起特大跨境偷渡案成功侦破。