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长宁区检察院介绍，2023年，陈女士被好友拉入一个QQ群，群内有“老师”教授炒股知识。在“老师”和“助理”的介绍下，陈女士下载了某APP，并参与了其中的“慈善比赛”。“助理”告诉陈女士，这个活动类似于时时彩，6个球里选中就赢，输了也会返还钱款。在一个月内多次大额充值后，陈女士发现联系不上“助理”，QQ群也被解散，这才意识到被骗，随即报警。

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根据数据统计涉油类掩饰、隐瞒犯罪所得案件装卸时间多为零点至次日凌晨3点之间，这个时间段外地大车司机或车主卸货后正愁不能及时配货返程，上游犯罪嫌疑人如“及时雨”般主动联系，并带路去拉运原油，大车司机既想及时配到货物，又觉得这个时间段月黑风高不能被发现，存在侥幸心理，明知自己转移原油的掩饰、隐瞒行为具有违法性、社会危害性、可能造成严重法律后果，也常常不管不顾了。03蚂蚁搬家“分批跑”，化整为零

在此类型运输到异地的过程中，犯罪分子多在本地使用轿车、面包车、厢货车等车辆类型，以小规模“蚂蚁搬家式”倒运原油，将原油运出犯罪地后，犯罪分子多选择闲置的仓库或租赁的房屋进行囤油。然后再通过网络APP寻找佣仓栅式、半挂牵引车、罐式半挂车进行异地拉运原油，双方不见面直接利用手机联络，与货车司机约定指定地点将车开走博鱼娱乐，装车后再送回交由司机拉运送货.此种作案方式多样、随机，更具有独立性、隐蔽性。