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据悉,去年以来全市检察机关受理审查逮捕网络犯罪案件4550件8099人,受理审查起诉网络犯罪案件9838件16146人。网络犯罪主体年轻化特征明显,“90后”“00后”涉案人员占此类案件起诉总人数的近70%。在审查起诉的网络犯罪案件中,数量最多的是帮助信息网络犯罪活动罪3963件,其次为诈骗罪(电信网络诈骗)1759件,然后是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件,上述三罪名共占审查起诉案件数的70.4%。在黄浦区检察院办理的一起案件中,共有90人因帮助电诈团伙“洗钱”被判刑。
2022年10月至案发,被告人王某经与被告人莫某等人合谋,使用境外聊天工具相互串通勾连,招募人员至黄金店铺刷卡购买黄金168体育平台,将所购黄金销售变现后兑换成虚拟币批量转移出境,谋取不法利益。其间,被告人习某、寇某等多人为非法牟利,在明知可能被用于信息网络犯罪的情况下,将各自名下个人银行卡、账户交易密码及绑定账户的手机等非法提供给王某、莫某等人。经查,上述银行账户后被电信诈骗团伙用于收取大量电诈被害人被骗资金。
2023年4月至2024年5月,黄浦区检察院对线下参与转移赃款的被告人王某等45人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对提供银行卡的被告人习某等45人以帮助信息网络犯罪活动罪向法院提起公诉。2023年4月至2024年6月,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某等45人四年九个月至一年不等有期徒刑,并处相应罚金;以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处习某等45人拘役五个月至有期徒刑十个月不等,并处相应罚金。现判决已生效。
当前,随着犯罪分子洗钱手法从传统银行卡层层转账洗钱向购买高价值实物变现洗钱转变,检察机关加强与公安机关协同研判,通过厘清涉案赃物流转链路、查明上下游作案联结点168体育平台,实现“早发现、早打击、早止损”,彻底斩断电诈黑灰产业链。同时提醒广大黄金饰品经营者在日常销售、回收、置换黄金商品过程中168体育平台,应主动提升异常交易识别能力,发现违法犯罪线索,应立刻报警,及时阻断不法资金藏匿、转移的“黄金渠道”。对于犯罪分子发布的各类寻觅洗钱“工具人”的兼职信息,社会公众亦应提高警惕、坚决抵制,切莫为了蝇头小利沦为犯罪的“帮凶”。
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公开资料显示,王大伟生于1964年4月,黑龙江人。2022年3月,官方通报其在任上被查。同年9月,官方通报其严重违纪违法被开除党籍和公职。他被指既想当大官又想发大财,徇私枉法践踏纪法底线,贪婪无度168体育平台,利用职务便利为他人在企业经营等方面谋利,并非法收受巨额财物,以及“为掩盖‘裸官’问题,搞假结婚欺骗组织”“大肆卖官鬻爵”等。
经审理查明168体育平台,2008年至2022年,被告人王大伟利用担任黑龙江省哈尔滨市委常委、政法委书记,黑龙江省公安厅党委副书记、副厅长,辽宁省公安厅党委书记、厅长,辽宁省人民政府党组成员、省长助理、副省长等职务上的便利以及利用职权或者地位形成的便利条件,为辽宁忠旺集团有限公司、辽宁红运投资(集团)有限公司、孟冰等单位和个人在企业经营、案件处理以及职务提拔、调整等事项上提供帮助,直接或者通过他人非法收受上述单位和个人给予的钱款、汽车等财物,共计折合人民币5.55亿余元。
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10月11日,洞头区大门镇人民政府回复该游客称,观音礁村为浙江省AAA级景区村,在温州、乐清一带较为有名,众多游客慕名而来,但观音礁景区村内停车场分布较散,数量较少,为有效解决游客随意停车造成道路拥堵、安全事故问题,观音礁村于2023年8月通过公开招投标引进第三方旅游经营管理单位,由其安排工作人员对村内所有停车场进行统一管理并收取相应费用,是合理收费。