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贺鹏称,他曾在2022年购买了武汉一家教培机构的网课。今年7月初,他频繁收到该教培机构的退费邮件。加了对方的QQ号后,被引导下载“华世咨询”App,在“退费专员”的退费规则诱导下,他开始在该App上认购“基金”,从起初认购100元,到后来一次认购4万多。对方以“认购操作错误”“数据出错”等理由,让他继续认购大额“基金”。
对方给出了修复方案。自称为“华世咨询”的规划师王某给他发来的《华世咨询补单协议书》,给出了两个修复方案:方案一,购买128890元基金,增值收益40%(51556)元,提交系统自动修复错误数据后对接出款单回款,修复过程中超出的增值收益算做学员个人的盈利可一并提现回款;方案二,购买47660元基金,增值收益30%(14298)元,完成阶梯单数据修复以及出款单,每单回款指标为30%-50%,数据修复阶梯单为1-2单,完成数据修复即可恢复基金账户正常。
贺鹏称,在被多次引导认购“基金”总额达到20余万元后,一名自称是“国家金融监督管理总局工作人员”的账号告诉他:“由于你的基金账户目前处于异常状态leyu乐鱼首页,财务在给你回款时导致我司的下款卡号380万元被风控,华世咨询公司基金需要验证380万元解除风控,这边需要你配合完成缴纳,验证你基金账号余额236698的20%-100%按最低要求进行30%进行验资:71009元进行验证。”这时,贺鹏意识到自己可能遭遇了诈骗。
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